مراقبة المعاملات
إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال من خلال مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي والتي تولد تنبيهات ذات صلة وتوفر تسجيل المخاطر بواسطة الذكاء الاصطناعي وواجهة سهلة الاستخدام
منصة واحدة لتلبية احتياجاتك في مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال (AML)
تحديد ومكافحة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خدمات الكشف والمراقبة والإبلاغ في الوقت الفعلي
تحليل البيانات التلقائي
01
طبّق نهجًا قائمًا على البيانات لتطوير قدرات جمع البيانات وتحليلها. استخدم أدواتنا لتحليل البيانات باستمرار ضمن لوحة معلومات تفاعلية. افحص مجموعات البيانات الضخمة دون الحاجة إلى أي أدوات أو خدمات خارجية
المراقبة والتنبيهات في الوقت الفعلي
02
إدارة مخاطر المعاملات في الوقت الفعلي باستخدام برنامج مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال (AML). تعامل مع التنبيهات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، مما يتيح لك التركيز على المعاملات التي تشكل أعلى المخاطر لأعمالك. صُمم برنامجنا بواسطة مستشاري مكافحة غسل الأموال، حيث يقوم بإخطارك بالمخاطر والانتهاكات المحتملة أثناء التنقل
04
الحد من النتائج الإيجابية الكاذبة من خلال الذكاء الاصطناعي
قم بإنشاء فلاترك الخاصة باستخدام محرك القواعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدينا لتعزيز قدرتك على تلقي التنبيهات المركّزة. وفّر وقتاً ثميناً عبر التحليل الآلي للتنبيهات باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي
تغطية شاملة للمعاملات
05
جمع جميع أنواع بيانات المعاملات لضمان وضوحها الكامل. قيّم المعاملات من خلال منهجيات تصنيف متنوعة، بما في ذلك نوع المعاملة، والتاريخ، والفترة، والمقارنة التاريخية، وغيرها، مما يمنحك رؤية شاملة لبياناتك
إضافة قواعد مخصصة
07
أنشئ وطبّق قواعد ومعايير مخصصة لتلبية احتياجات أعمالك. يُمكّن محرك القواعد المخصص لدينا المستخدمين من تحديد قواعد الامتثال واختبارها ونشرها وتعديلها بناءً على الأطر التنظيمية المتطورة
تقييم المخاطر
03
حدّد مستوى المخاطر الخاص بك أو استخدم محرك تقييم المخاطر لدينا لإجراء تقييمات خوارزمية للحصول على رؤى موضوعية. صنّف مستويات المخاطر إلى منخفضة، متوسطة، وعالية، مع عرض درجة المخاطر بناءً على سمات موحدة أو قابلة للتخصيص
06
استخدم أيًا من قوالب التقارير لدينا أو أنشئ قالبك الخاص. أنشئ تدفقات تقارير آلية لتحسين كفاءة التقييم. قدّم تقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية من داخل المنصة، مما يؤدي إلى تحليل البيانات التاريخية واتخاذ قرارات فعّالة
التقارير
Directors and UBO Data Capture
06
Identify, document and manage UBO and director information at inception and on an ongoing basis. Connect directors and UBOs across entities to capture the full extent of your exposure to each individual.
