اعرف عميلك الحلول
إنشاء تدفقات إعداد مخصصة، والتحقق من العملاء الأفراد والكيانات القانونية بسهولة باستخدام حلول KYC الخاصة بنا
منصة واحدة لتلبية احتياجات التحقق من هوية العميل (KYC) الخاصة بك
تحقق من جوازات السفر ووثائق الهوية في ثوانٍ مع حلولنا الآلية للتحقق من هوية العميل وكشف الاحتيال. سهّل عملية الامتثال وحسّن عملية انضمام العملاء مع تقليل مخاطر الاحتيال
01
تدفقات قابلة للتخصيص بالكامل
أنشئ تدفقات مخصصة للمستخدمين أو حالات الاستخدام. أنشئ رحلات مستخدم من خلال واجهتنا التي تعمل بدون برمجة، والتي تعتمد على السحب والإفلات. تتيح لك تدفقات azakaw القابلة للتخصيص بالكامل تحديد وتعيين إجراءات أو "تدفقات" للمستخدمين النهائيين. هذا يضمن لك إمكانية تعيين الحقول المطلوبة لجمع المعلومات كجزء من عملية التحقق
02
اعرف عميلك
حدّد هوية الأشخاص الطبيعيين وتحقق منهم، مع إدارة جميع بيانات العملاء عبر منصة مركزية واحدة. سهّل الامتثال واستوفِ المتطلبات التنظيمية مع حلولنا البرمجية لمعرفة هوية العميل (KYC)
04
العقوبات والشخصيات السياسية البارزة وتقييمات الأخبار السلبية
تجاوز قوائم المراقبة واحصل على أحدث البيانات وأكثرها دقةً من مصادر مباشرة من الجهات التنظيمية و/أو الحكومية. تعرّف على الكيانات المرتبطة، مما يتيح لك الوصول إلى معلومات تتجاوز العميل المعني مباشرةً. يُحسّن حلنا العالمي لإدارة مخاطر غسل الأموال، المزود بفلاتر بحث متقدمة وقابلة للتخصيص، من تحديد المخاطر
07
تقييم مخاطر ملاءمة المستثمر
احصل على فهم شامل لرغبة العميل في الاستثمار في المخاطر. خصّص تقييم المخاطر بناءً على نماذجنا أو أنشئ منهجيتك بالكامل. نتواصل مع أنظمة التداول الخاصة بك لتحديد أي خرق محتمل لمخاطر الملاءمة
05
تكاملات قواعد البيانات الحكومية
نضمن عمليات التحقق من الامتثال، محليًا ودوليًا، من خلال تكاملنا مع مجموعة شاملة من قواعد البيانات الحكومية حول العالم. استفد من تكاملنا مع قواعد البيانات الحكومية مثل "الهوية الرقمية" و"ثقة" و"يقين" لتوفير حلول فعّالة للتحقق من هوية العميل في دولة الإمارات وخارجها
تقييم تصنيف العميل
08
لبِّ متطلبات تصنيف العملاء من خلال آلية التقاط البيانات سهلة الاستخدام لدينا. استخدم محركنا المُدار بالذكاء الاصطناعي لتقييم حالة تصنيف العملاء والحفاظ عليها دوريًا
03
التحقق الآلي من هوية العميل (KYC)
أتمت عملية تسجيل وتصديق وثائق الهوية، مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخص القيادة والتأشيرات وغيرها. استخدم اختبارات التحقق من الهوية للتحقق من الهويات ومنع الاحتيال في بطاقات الهوية من خلال حلولنا للكشف عن الاحتيال. تأكد من تحديث جميع بطاقات الهوية من خلال سير عملنا الآلي لانتهاء الصلاحية والتجديد.
الامتثال لمعايير FATCA وCRS
06
سجّل معلومات عملائك الضريبية وأبلغ عنها. استفد من سير عملنا الذكي، الذي يُمكّن العملاء من تقديم المعلومات ذات الصلة بسهولة. احصل على تقارير جاهزة توفر لك أسابيع وشهورًا من وقت مطابقة البيانات مع خدمات "اعرف عميلك" لدينا
تقييمات المخاطر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
09
استفد من خوارزميات التعلم الآلي لدينا لتقييم ملف مخاطر مكافحة غسل الأموال الخاص بعملائك. توقع درجة المخاطر المستقبلية بناءً على التحليل السلوكي للبيانات التاريخية، بما في ذلك أحداث مثل حوادث الأمن وانتهاكات الامتثال
